今年2月,中山中山市公安局东区分局在侦查中发现,吴某容和张某以中山市石岐区东盛街某贸易有限公司为据点,通过微信、QQ等渠道推销所谓的破获网络虚拟货币“维卡币”,并通过拉人头的形式大量发展下线会员,进行网络传销。
据办案民警介绍,网络虚拟现实体验该“维卡币”网络非法传销团伙是由境外人员组织,吴某容和张某等人负责国内相关“业务”。该团伙在境外找人架设虚假的传销“维卡币”网站。通过大肆鼓吹“维卡币”项目的大案职场穿搭指南投资收益,诱惑受害人投入巨额资金到虚假的“维卡币”网站。市民要想获得“维卡币”首先必须花钱成为会员进行“砸蛋”,涉案再通过“砸蛋”的形式获取一定数量的“维卡币”。而这些“维卡币”只能在该团伙开设的金额网站内进行“买卖,卖出的“维卡币”必须要有人接手才能卖出。投资人如果想要快速回本或获取更多收益,亿多元就只能发展下线“推广”,发展下线既可获相应奖励,也能将手上的维卡币直接通过内部网站专卖给下线,而此后这个下线再拉人,还可以继续拿到提成,这实际上已经涉嫌传销。
警方通过调取吴某容和张某的维卡币交易流水记录、第三方支付等数据,中山发现两人的账号交易笔数多、金额大,破获所涉及的资金来自全国各地的个人汇款。收集汇款后,网络工作效率提升他们再将资金集中转入在异地开设的5个账号内,待金额达到一定数额时立即转出国外。通过进一步调查了解,传销吴某容、张某涉及发展的大案下线成员已经超过500人,主要分布在中山、佛山、广州、深圳等多个地市,涉案金额逾1000万元。
3月6日专案组民警前往深圳、广州等地,在有关银行的协助下,对涉案的5个账号共计3.1亿元人民币资金进行冻结。3月9日,犯罪嫌疑人吴某容落网;3月18日,专案组民警在广西百色市警方的协助下将犯罪嫌疑人张某抓获;3月30日,专案组民警又抓获另一名犯罪嫌疑人潘某玉。目前,吴某容等人因涉嫌网络非法传销已被刑事拘留,该案仍在进一步侦查中。 - END -